打击洗钱和违法犯罪：欧盟决定欧盟范围内现金支付最高限额为10000欧元
随着信息技术的发展越来越多的地区开始采用电子支付，电子支付有记录可循因此也可以用来打击违法犯罪。
犯罪分子则采用大规模现金交易阻止追踪，即…
路透社发布分析报告称加密货币交易所币安帮助非法团伙洗钱高达23.5亿美元
加密货币领域的犯罪屡见不鲜，其中经常被提及的就是黑客和洗钱，因为多数黑客会通过加密货币躲避追踪。 作为全球最大的加密货币交易所，币安在合规…
混币器Helix所有者洗钱35万枚比特币 被充公2亿美元+罚款6000万美元
拉里哈蒙是暗网比特币混币器Helix的所有者，在被美国执法机构逮捕后哈蒙承认了利用比特币洗钱超过3亿美元。 法庭文件显示哈蒙在2014~2…加密货币交易所币安被荷兰央行封杀 禁止币安在荷兰提供任何服务
加密货币交易所币安近期在全球各地遭到密集的政策性监管，币安已经在马来西亚以及韩国等停止提供相关服务。 此前币安的加密货币衍生品交易其实已经…
加密货币交易所BitMEX支付1亿美元和解费结束非法交易和反洗钱调查
知名加密货币交易所BitMEX曾经是全球最大的加密货币衍生品交易平台，其注册地位于印度洋中部岛国塞舌尔。 所谓加密货币衍生品主要指的是…2021年8月11日 10:564.56K0
币安加强反洗钱和安全验证 未验证用户每日提币限额降低至0.06 BTC
近期知名加密货币交易所币安在多个国家遭到监管机构打击，主要原因都是未取得官方许可证而为用户提供交易。 例如币安并没有取得马来西亚当局颁发的…2021年8月1日 16:221.60W2
全球反洗钱组织认为脸书天秤座虚拟货币项目会严重损害打击洗钱的努力
社交网络巨头脸书主导的天秤座虚拟货币项目目前遭到严重的监管压力，各监管机构纷纷对天秤座项目进行施压。 监管机构们如此担心的主要原因在于天秤…2019年10月19日 07:242.22W1
国际反洗钱金融行动特别工作组公布监管要求并加强虚拟货币的监管
本周由多国政府合作成立的反洗钱金融行动特别工作组公布最终版反洗钱和恐怖主义融资尽管指引明确要求。 这次公布的文件也包含对全球虚拟货币行业的…2019年6月23日 12:385.71W2
美国比特币经销商因未经登记而进行比特币交易可能要入狱两年
按美国财政部相关规定进行比特币等虚拟货币交易必须在金融犯罪执法网络进行登记以便打击反洗钱等犯罪。 如果没有进行登记便自私开展比特币交易那也…2019年4月11日 00:162.72W0
没有相关内容！