当前位置:首页-加密货币科技资讯-正文

混币器Helix所有者洗钱35万枚比特币 被充公2亿美元+罚款6000万美元

拉里哈蒙是暗网比特币混币器Helix的所有者,在被美国执法机构逮捕后哈蒙承认了利用比特币洗钱超过3亿美元。

法庭文件显示哈蒙在2014~2017年曾与多个暗网交易市场合作,包括已经被关停的臭名昭著的AlphaBay交易所

这些暗网黑市提供各类违法物品并通过加密货币进行交易,交易者基于安全考虑会选择混币器对比特币进行混淆。

混币器存在的意义就是提高加密货币交易的隐私性,因为加密货币流入混币器后会与其他交易混合难以进行追查。

混币器Helix所有者洗钱35万枚比特币 被充公2亿美元+罚款6000万美元

为35万枚比特币提供混币交易:

调查显示哈蒙运营的比特币混币器为35万枚比特币提供混币交易,以当时市价计算这些比特币价值超过3亿美元。

若以当前市价(45182美元)计算35万枚比特币高达158亿美元约合人民币1020亿元,被执法机构追捕也是必然的。

在2017年后哈蒙尝试给自己洗白并担任CoinNinja初创公司的首席执行官 , 后来被执法机构成功追踪后遭到逮捕。

执法机构同时没收哈蒙持有的价值约2亿美元的4400枚比特币,另外还有其他非法财产也被执法机构没收和充公。

值得注意的是哈蒙不仅运营混币器,同时还运营暗网搜索引擎Grams , 这个搜索引擎专门用来提供暗网地址索引。

6000万美元罚款+20年监禁:

美国司法部在新闻稿中称哈蒙被指控经营无牌汇款业务 , 为此哈蒙面临最高20年监禁、50 万美元罚款/强制赔款。

但这只是美国司法部指控的罪名 , 除这些罪名外美国财政部下属的美国金融犯罪执法网络(FinCEN)也要处罚哈蒙。

美国金融犯罪执法网络指控哈蒙违反银行保密法以及其他相关规定,同时以未能注册为货币服务业务的身份经营。

为此哈蒙需要面对的是高达6,000万美元的罚款,但这里有个矛盾的问题:哈蒙财产被充公后还有钱缴纳罚款吗?

如果有钱缴纳罚款说明哈蒙还藏着其他比特币没有被充公—执法机构怀疑哈蒙交出的4,400枚比特币只是一部分。

对执法机构来说混币器追踪本身就有难度,而哈蒙自己如果也使用混币器和离线钱包藏匿比特币那也不容易追查。

本文来源BleepingComputer,由山外的鸭子哥转载或编译发布,如需转载请联系原作者。